【巡察整改】州国投公司党委关于巡察整改进展情况的通报

州国投公司党委关于巡察整改

进展情况的通报

根据州委统一部署，2023年9月26日至2023年12月8日，州委第三巡察组对州国投公司党委进行了巡察。2024年1月30日，州委巡察组向州国投公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

州国投公司党委坚持把巡察整改作为首要政治任务开展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的政治自觉和行动自觉扎实做好整改工作。一是加强组织领导。公司党委主要领导带头抓整改，第一时间成立巡察整改工作领导小组，并设办公室。通过召开党委会4次、专题会5次、专题民主生活会1次和实地走访调研、问题交办督导等多种方式认真推进整改工作。二是细化分解任务。将10个方面49项问题细化为90条整改措施，党委班子成员带头认领问题，相关部室及下属企业牵头负责整改。三是强化问题整改。明确整改责任未落实的不放过、整改效果不明显的不放过、整改任务未清零的不放过，结合监事会监督检查、纪委风险排查、财务财经纪律提示，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

党委书记刘娜同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以高度的思想自觉和行动自觉贯彻落实政治巡察要求，认认真真抓好整改落实。一是扛牢责任抓整改。自完成“一把手”巡察整改责任交接后，坚持“新官理旧账”，将巡察整改工作作为重大政治任务来抓。二是示范引领抓整改。接任“一把手”后，增加认领“落实党风廉政建设“一岗双责”不到位”“廉政风险排查抓而不实”“廉政谈话制度落实不严”等15项整改任务，结合挂职广东省佛山市商务局副局长协管的对外投资与经济协作工作，积极对接大湾区市场需求，助力我州农特产品“湘品出湘”“湘品入湾”，同时拓宽公司收入渠道。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）反馈问题：学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不到位。

问题1：学习党的二十大精神不深不实。

整改情况：

巡察反馈后，公司进一步强化政治理论武装，把牢国有企业政治优势。一是2024年3月22日、4月26日的“周五集中学习”中深入学习党的二十大精神相关文件及解读理论文章；二是2024年8月14日党委理论学习中心组围绕党的二十届三中全会精神进行集中学习和交流研讨，组员带头动员、带头学习；三是邀请专家为2024年11月党委理论学习中心组学习作专题辅导，并结合实际开展研讨交流；四是创新学习方法，按照“党建进工地”要求成立由参建四方单位组建的大兴寨水库工程临时党支部，推动理论学习进基层、进车间、进班组；五是2024年5月22日向老弱病残特殊党员上门“送学”党的二十大精神理论知识23人次。

问题2：对“第一议题”制度理解有偏差，执行不到位。

整改情况：

加强学习，进一步完善《“第一议题”学习制度》，明确召开“第一议题”范围和主要学习内容，并严格落实。

问题3：学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述有差距。

整改情况：

一是持续学习习近平总书记对国资工作系列重要论述，特别是将习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神纳入公司党委会“第一议题”进行学习，并将其内容汇编成册，印发领导干部、党员手中；

二是巡察反馈以来，召开党建工作研究部署会1次，党委会研究部署党建工作3次，结合工作实际，研究制定了《企业中长期发展规划》充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用；

三是按照上级关于开展全国国有企业党的建设工作会议精神“回头看”工作安排部署，认真对标对表。其一全面加强党的领导。严格按照“三重一大”事项党委前置研究程序，巡察反馈以来，召开党委会12次，研究审议52项议题，并专项督办落实；其二加强基层组织建设。按照巡察反馈要求，已完成公司系统党组织调整工作；其三补齐党建短板。坚持扛牢企业党建主体责任，制定印发《2024年党建工作要点》，开展下属企业党建工作指导和监督检查4次。

（二）反馈问题：推动国有企业转型发展有差距。

问题4：对建立现代企业制度重视不够。

整改情况：

一是制定现代企业规章制度。巡察反馈后，已分步完善《绩效考核制度》《财务管理制度》，待州财政局出台《湘西自治州“十四五”期间国资国企改革发展规划》后，按照州财政局的总体思路和发展目标内容，制定公司主要任务和措施，再研究制定将投融资、风险管理经营等内容纳入的现代企业规章制度；二是当前正在按照公司《组织架构及内部机构设置方案》，重点针对投融资职能研究讨论科学设置部门、岗位及工作职责，及建立定期研究筹划重大项目机制，将提请党委会研究审议；三是按照《公司法》及州内相关程序要求健全董事会，召开2024年监事会工作部署及业务学习会议，部署监事会日常工作，增强职工监事对监事会职责的认识，充分发挥监事会监督作用。

问题5：资产管理水平不高。（1）资产盘活处置效果不佳。

整改情况：

一是明晰资产分类。对现有接收资产进行宜住、宜商等分类管理，明确各类资产的目标市场和客户群体；二是加强闲置资产宣传。与宣传公司签订了《网络宣传服务协议》，吸引更多潜在买家参与竞买；三是加强资产功能改造和配套设施完善；四是合理制定租赁价格。2024年7月完善《资产租赁定价制度》，并聘请具有相应资质的房地产评估公司根据市场行情整体评估租赁资产租金。五是采取线下拍卖和房产中介售房相结合方式加快闲置房产处置。

问题6：资产管理水平不高。（2）物业管理专业化程度不高。

整改情况：

多措施提升资产管理水平，提高物业管理专业化程度。

一是开展物业专业学习培训。2024年5月9日，组织专业人员进行物业管理专业培训讲座；二是加配专业化资产管理员，充实到物业公司工作，提高人员专业性；三是制定《州国海物业公司员工绩效考核管理办法》，结合企业管理目标和人员工作目标把薪酬与绩效挂钩。

问题7：投资融资能力偏弱。（1）公司收入结构单一，资产规模大而不强。（2）竞争实力不强。（3）资金利用效率不高。

    整改情况：

一是参股茶叶、新能源等投资有限公司；二是设立湘西州产业发展引导基金；三是积极与大湾区合作，实现我州优质农特产品“湘品出湘”“湘品入湾” 。

问题8：服务经济发展作为不够。（1）研究中央省州相关政策不深不细，在吃透上情、立足州情上用好用足优惠政策做得不够。

整改情况:

持续认真研究学习贯彻中央省州经济会议等相关精神，立足实际找准投资方向，服务州委州政府“三区两地”“五个湘西”建设、“千百十”工程：一是扎实推进大兴寨水库项目建设；二是与三峡新能源公司深入推进州内新能源风电、光伏发电项目。

问题9：服务经济发展作为不够。（2）引领投资能力不强。

整改情况：

一是积极发挥国有资本引领作用，公司出资收购股权形式与湘西新天地公司开展合作；二是与省茶业集团投资合作成立湘西茶业集团，省茶业集团已按照占股比例实缴出资到位；三是通过共同出资方式，成功以商招商引入中国三峡新能源（集团）股份有限公司，与其成立三峡（湘西）能源投资有限公司。

问题10：服务经济发展作为不够。（3）项目推进力度不够。

整改情况：

推进一批自主规划投资项目进展。一是与湘西新天地公司进一步合作的投资项目已获批；二是三峡新能源公司已按应缴三峡（湘西）能源公司股本比例出资到位；三是古丈、凤凰、泸溪风电项目已顺利进入项目建设阶段。

问题11：指导企业解困脱困办法不多。

整改情况：

专题调研特困下属企业，并按调研情况积极探索解困方法。一是按照公司《大兴调查研究的工作方案》，深入践行“四下基层”工作制度，2024年5月17日—19日，公司领导带队开展企业多专题集中调研活动“走找想促”活动；二是2024年10月，已对下属困难企业进行整合，人财物合并管理，资源整合，促进企业发展；三是将继续积极向上级部门争取资金和政策，解决下属企业欠缴养老保险导致不能按期退休等历史遗留问题；四是拟将根据职工自身情况实行双向选择妥善解决困难职工就业问题。

（三）反馈问题：党风廉政建设主体责任压得不够实。

问题12：落实党风廉政建设“一岗双责”不到位。整改情况：

一是集中整改期间，已组织召开专题会议研究党风廉政建设工作4次，并已于2024年7月22日邀请上级纪检部门相关领导讲授专题党纪学习警示教育课；二是2024年3月印发公司《2024年党风廉政建设年度工作要点》。

问题13：廉政风险排查抓而不实。（1）风险责任扛得不牢。（2）领导班子对廉政风险排查认识不够。

整改情况：

一是2024年4月制定印发《廉政风险点排查防控工作方案》，明确排查工作对象，抓牢廉政风险排查防控责任；二是2024年5月组织开展廉政风险点排查，已填报《岗位风险点排查表》16份，形成《企业资金管理风险与防控对策报告》13份。

问题14：廉政谈话制度落实不严。

整改情况：

严格落实廉政谈话要求，开展谈话。一是严格遵循廉政谈话“三必谈”制度，集中整改期间，班子成员之间开展谈心谈话2次，班子成员与分管业务部室、下属企业开展谈心谈话1次；二是巡察反馈以来，公司中层及以上领导干部填写《廉政谈话情况表》6份；三是针对巡察反馈财务退款问题，已对相关责任人15人进行集中谈话提醒，督促养成严格执行财政纪律意识。

（四）反馈问题：执行财经纪律不严格。

问题15：资金管理使用不规范，存在廉洁风险。（1）违规留存现金的现象比较突出。（2）存在大额支出违规使用现金的情况。（3）对公结算资金打入私人账户。

整改情况：

一是财务核查违规留存现金、大额支出违规使用现金和对公结算资金打入私人账户具体明细；二是2024年7月完善《现金管理制度》，并严格执行。

问题16：资金管理使用不规范，存在廉洁风险。（4）职工借款长期未还。

整改情况：

一是督促该职工限时退款。此笔借支已于2024年2月28日退回至公司账户；二是2024年7月完善《财务管理制度》，并严格执行。

问题17：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（1）报账附件不全的现象比较突出。①发放奖金未附依据附件。

整改情况：

已附发放绩效考核依据《湘西州财政局关于兑现2018年度经营业绩考核奖励的通知》，并于2024年7月完善《车辆管理制度》，明确车辆运行安全奖励发放标准，严格按制度执行。

问题18：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（1）报账附件不全的现象比较突出。②支付工程款未附合同及工程进度验收单。

整改情况：

已附支付三供一业工程款和铁路改造工程合同及工程进度验收单，及相关依据。今后将严格财务审核把关，支付工程款时应附合同及工程验收单。

问题19：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（1）报账附件不全的现象比较突出。③报销固定资产采购未附合同等必要附件。

整改情况：

一是已补齐相关报销固定资产采购审批手续；二是2024年7月完善《办公用品采购制度》，明确相关采购要求并严格执行；三是经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人出具情况说明、补齐相关资料。

问题20：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（1）报账附件不全的现象比较突出。④报销办公用品、资料费用未附明细单。

整改情况：

一是已补齐相关报销办公用品、资料费用明细单；二是2024年7月完善《办公用品采购制度》，明确相关采购要求并严格执行；三是经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人出具情况说明、补齐相关资料。

问题21：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（1）报账附件不全的现象比较突出。⑤报销职工福利费用未附必要附件。

整改情况：

经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人出具相关费用情况说明，已如实补齐相关费用必要附件。

问题22：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（1）报账附件不全的现象比较突出。⑥报销活动费、会议费、误餐费等未附人员名单等附件。

整改情况：

经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人出具情况说明，已按要求补齐相关报销费用人员名单等附件。

问题23：财务审核把关不严，违规支付各项资金。（2）使用非有效票据进行报销。

整改情况：

经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人对使用非有效票据进行报销现象进行情况说明，自2023年9月后已打印正规发票入账，保证类似现象不再发生。

问题24：工会经费管理不规范，未按规定扣缴工会会员会费。

整改情况：

一是规范工会经费管理，按照《基层工会经费收支管理办法》第二章第四条的规定，对2022年工会会费进行补缴；二是2022年1月在州总工会备案办理正式手续，并开设了工会账户，2023年起正式施行工会扣缴制度，实行财务独立核算，严格按照《基层工会经费收支管理办法》等文件执行。

问题25：财务内控制度不健全。

整改情况：

按财政部《会计基础工作规范》第十三条规定，2024年7月制定完善《财务人员轮岗制度》，并严格按制度履行，防范财务舞弊风险以及提高财务工作人员能力。

（五）反馈问题：落实中央八项规定精神有差距。

问题26：公务接待和商务接待管理不严。（1）接待费用核算不严格。

整改情况：

一是2024年7月完善《财务核算制度制度》，严格按照会计制度，进行科目分类；二是已修改相关接待费用核算不严格会计摘要。同时经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人出具情况说明。

问题27：公务接待和商务接待管理不严。（2）公务接待报销未附公函。

整改情况：

经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人对未附公函进行了情况说明。

问题28：公务接待和商务接待管理不严。（3）对商务接待界定不严。

整改情况：

2024年7月完善《财务管理制度》，明确界定商务接待范围及要求。

问题29：公务接待和商务接待管理不严。（4）商务接待清单信息填写不全。

整改情况：

经公司纪委对上述问题的经办人进行约谈核实，并由经办人对相关商务接待清单信息填写不全的接待活动进行了情况说明。

问题30：公务用车管理不到位。（1）公车管理制度不健全。（2）派车单信息登记制度执行不到位。（3）存在违规使用公车现象。

整改情况：

一是2024年7月完善《车辆管理制度》；二是严格执行派车单信息登记制度，详细登记用车事由，增加用车里程信息；三是严格执行《车辆管理制度》，公司领取车补的班子成员在车补保障范围内的普通公务出行不得使用公车。巡察反馈后，已杜绝违规使用公车现象。

问题31：违规发放奖金、津贴。（1）违规发放奖金。（2）违规发放加班补助。

整改情况：

一是清退公司未有制度规定的违规奖金；二是严格按照《公司法》等相关法律法规发放加班费，从2021年起，公司已不再发放加班补助费；三是2024年11月4日，纪委对已对相关责任人15人进行集中谈话提醒，督促养成严格执行财政纪律意识。

（六）反馈问题：纪检监督作用发挥不充分。

问题32：履行监督职责有差距。①派驻纪检监察组对公司党委全面从严治党主体责任落实监督不够。②对国投公司“三重一大”事项决策的监督不到位。

整改情况：

一是2024年6月完善《“三重一大”制度》，加强与派驻州财政局纪检组的对接汇报；二是2024年7月22日邀请派驻州财政局纪检组对公司党委全面从严治党主体责任落实进行监督。

问题33：监督执纪不到位。①公司纪委落实“三转”不到位。

整改情况：

已调整发展改革部部长人事任免，从公司内部调整2名精干力量，充实公司纪检队伍，通过自学和积极主动参加学习班，提高业务能力。

问题34：监督执纪不到位。②日常监督执纪不到位。

整改情况：

一是2024年4月制定下发《廉政风险点排查防控工作方案》，已填报《岗位风险点排查表》16份，形成《企业资金管理风险与防控对策报告》13份；二是2024年7月11日、9月11日、10月8日已开展内部专项检查监督3次；三是强化公司纪委的监督执纪工作，2024年7月制定印发《监督执纪工作方案》。

（七）反馈问题：领导班子自身建设有短板。

问题35：理论学习重视不够。①存在重业务轻学习的现象。②党委领导作用有待加强

整改情况：

一是公司领导班子高度重视理论学习，严格落实《理论学习中心组学习制度》；二是坚持党的领导，严格执行《党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事规则》，强化公司党委在学习研讨完善现代企业治理体系、推动“三会一层”有效运转等方面的领导作用。

问题36：执行民主集中制有不足，未按规定邀请纪检监察组参加会议。

整改情况：

一是严格执行民主集中制，加强向派驻州财政局纪检组汇报，2024年7月22日主动邀请对公司工作监督检查；二是2024年6月完善《“三重一大”制度》，加强与派驻州财政局纪检组的对接汇报。

问题37：深入基层调查研究不够。

整改情况：

按照公司《大兴调查研究的工作方案》，2024年5月17日—19日，公司领导带队深入践行四下基层工作制度，开展“走找想促”活动，就企业运转、解困维稳、安全生产、资产灵活处置及管理方法等方面进行深入调研。

（八）反馈问题：企业基层党建存在薄弱环节。

问题38：落实党建工作责任制不到位。

整改情况：

一是坚持扛牢企业党建主体责任，巡察反馈后，制定印发《2024年党建工作要点》；二是已完成公司系统党组织调整工作，2024年7月26日成立州国投公司机关党支部，2024年7月30日成立第一联合支部，2024年7月26日成立第二联合支部，并完成支委选举工作。

问题39：基层党组织设置不规范。①企业改革过程中，没有同步调整党的组织。②基层党组织建设不健全。

整改情况：

巡察反馈后，为建立健全公司系统所属的党组织，积极理顺关系，按要求同步调整党的组织名称。一是撤销州国管公司党支部，2024年7月26日成立州国投公司机关党支部；二是2024年7月30日，由州国海公司、州一品设计院、州吉兴公司3家企业，联合成立州国投公司第一联合党支部；三是撤销州林业轻纺联合党支部，2024年7月26日由州林化厂、州木材公司、州轻纺物资公司、州兴森实业公司4家企业，联合成立州国投公司第二联合党支部。并对原州国管公司党支部更名后对其进行换届选举工作。

问题40：党组织未按期换届。

整改情况：

对原州国管公司党支部更名后对其进行换届选举工作，已召开支部委员会会议5次。

问题41：组织生活会开展不够严肃。①会议资料不完整。②批评与自我批评开展不到位。

整改情况：

一是公司高度重视党建资料整理工作。现已将巡察反馈缺失记录找齐。为便于查找，将严格做好资料分类整理、规范存档；二是加强党务人员专业素养培训；三是严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》开展组织生活会。其一提高思想认识，组织全体党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》有关组织生活会的规定，充分做好会前学习、征求意见等会前准备，明确互相批评和谈心谈话要求，遵循“团结——批评——团结”的方针；其二2024年6月17日召开巡察整改专题民主生活会，通过会前学习研讨、意见征集、谈心谈话、认真结合整改责任撰写检视材料5份，会中开门见山、直奔主题，认真开展批评和自我批评，突出问题导向，达到“红脸出汗”的效果。

问题42：“三会一课”制度落实不严。①国管公司党支部未设立支委会，2020—2022年未召开支部委员会会议。

整改情况：

对原州国管公司党支部更名后设立支委会，并按要求召开支委会会议5次。

问题43：“三会一课”制度落实不严。②会议记录缺失情况较为普遍。

整改情况：

一是严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》，支部已召开支部党员大会3次；二是公司过来一直重视“三会一课”会议资料整理工作。其一为便于查找，严格做好科学分类整理、规范存档；其二加强会议记录人员学习培训，规范学习会议记录书写要求，杜绝涂改。

问题44：主题党日开展不严肃。

整改情况：

巡察反馈后，参照相关规定明确主题党日活动要求，突出主题党日活动政治属性。一是参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》规定，要求基层党组织到常驻地以外开展党建活动每年不超过两次；二是开展党建活动，明确主题，注重活动的政治性、严肃性。

问题45：落实“周五学习”制度有差距。

整改情况：

一是做好学习资料整理工作并存档；二是加强党务人员专业培训；三是严格执行《“周五学习”制度》，巡察反馈以来，共召开16次周五学习。

问题46：党费收缴不规范。

整改情况：

一是严格按照相关规定，每年按月薪制和年薪制分类核算党费缴纳基数；二是补缴年薪制党员发放绩效月份的党费差额。

（九）反馈问题：主动担当作为意识有待加强。

问题47：攻坚克难精神不足。

整改情况：

一是加快接收改制企业和全州各单位移交资产的产权办理工作；二是巡察反馈后，完善《资产租赁定价制度》并聘请具有相应资质的房地产评估公司根据市场行情整体评估租赁资产租金。

问题48：正向激励机制不到位。

整改情况：

一是已结合公司实际，完善了与公司功能性质相适应的《绩效考核管理制度》，建立有效的监督激励机制，激发员工工作积极性；二是2024年7月研究制定《企业中长期发展规划》，增强做强做优做大国有资本成效。

（十）反馈问题：巡察反馈问题整改不到位。

问题49：

存在巡察整改没有到位，巡后又犯的现象。

整改情况：

一是完善相关财务制度，严格执行财经纪律。2024年7月完善《财务管理制度》《大额资金使用管理办法》《现金管理制度》《财务人员轮岗制度》《预算管理制度》《财务核算制度》，2024年5月17日—19日，公司纪委和监事会针对财经纪律执行情况进行监督检查，并反馈整改建议15条；二是制定下发《2024年党风廉政建设年度工作要点》，严格执行《廉政风险点排查防控工作制度》开展风险点排查。其一2024年3月制定印发《2024年党风廉政建设年度工作要点》；其二已坚持和完善《廉政风险点排查防控工作制度》。集中整改期间，已填报《岗位风险点排查表》16份，形成《企业资金管理风险与防控对策报告》13份；三是坚持扛牢企业党建主体责任，提升党建基础工作能力。其一制定印发《2024年党建工作要点》；其二开展下属企业党建工作指导和监督检查4次；其三参加党务知识学习培训，增强党务专业能力。

三、下一步整改工作安排

（一）始终秉持忠诚担当，坚决做到“两个维护”。坚持“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习制度，把贯彻落实党中央决策部署作为谋划推进工作的第一遵循、第一要务，确保在公司落地见效。

（二）始终抓牢“一把手”，加强领导班子建设。锚定发挥把方向、管大局、保落实作用，在谋划战略、部署任务、推进工作中把准政治方向。

（三）始终坚持严的基调，全面从严管党治党。强化政治监督，发挥政治巡察利剑作用，注重解决好共性问题、长远问题、深层次问题。

（四）始终较真碰硬整改，发挥巡察利剑作用。扛实巡察整改政治责任，以钉钉子精神持续深化巡察整改，不断完善公司治理体系、提高治理能力，以高质量巡察整改推动公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0743-8552866；电子邮箱：xiangxiguotou@163.com。

   湘西州国有资产投资经营有限责任公司党委

                  2024年11月8日